O principal suspeito é um funcionário do banco, que teria se aproveitado do cargo para realizar transações ilícitas.
De acordo com as investigações, o empregado efetuava saques e pagamentos de boletos sem a devida compensação, utilizando os valores desviados para realizar apostas em jogos de azar. A PF cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do investigado, com o objetivo de coletar provas, recuperar parte do montante subtraído e apreender um veículo que pode ter sido adquirido com o dinheiro.

O suspeito poderá responder pelo crime de peculato, que prevê pena de até 12 anos de reclusão. A identidade do funcionário não foi divulgada pelas autoridades.